Сердюкова и Зубкова упомянули в деле о русской мафии в Испании

15.11.2012
Испанская прокуратура направила в суд обвинительное заключение по делу русской мафии. В документе упоминается о предполагаемых связях фигурантов дела с влиятельными российскими чиновниками и бизнесменами.

О содержании 452-страничного документа рассказывают испанские издания ABC и El Mundo. Они не раскрывают, откуда им стала известна эта информация.

По данным этих изданий, прокуроры Хосе Гринда и Хуан Каррау, руководившие предварительным расследованием по делу «русской мафии», просят суд разрешить предъявить обвинения 26 фигурантам дела по упрощенной процедуре.

В документе говорится, что подозреваемый Геннадий Петров, которого следствие считает лидером тамбовской ОПГ, «поддерживал тесные связи с экономической, политической, судебной и полицейской элитой России, а также с членами международной организованной преступности для достижения общих целей».

Испанские СМИ утверждают, что в обвинительном акте по итогам предварительного расследования упомянуты высокопоставленные российские чиновники и влиятельные бизнесмены, которые не являются фигурантами дела и не подлежат вызову в суд.

Как пишет ABC, «в числе близких к Петрову людей в российском правительстве прокуроры выделяют» бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, который «имел с ним деловые отношения»; тестя Сердюкова, бывшего премьер-министра России Виктора Зубкова, который, по данным прокуратуры, «принимал некоторые политические решения», которые шли на пользу подозреваемым; вице-премьера Дмитрия Козака и бывшего министра связи Леонида Реймана.

По сведениям ABC, испанская прокуратура «полагает, что услуги ему [Петрову], возможно, оказывал», замглавы ФСКН Николай Аулов, занимавший ранее должность начальника Главного управления МВД по Центральному федеральному округу, «также как» и руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, которого издание называет действующим сотрудником прокуратуры, и бывший замглавы Следственного комитета при прокуратуре Игорь Соболевский.

«Среди его [Петрова] сторонников в мире политики выделяется» первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Владислав Резник, отмечает ABC, добавляя, что он «также подозревается» в этом документе прокуратуры.

Как утверждает ABC, «в мире бизнеса отношения с Петровым, возможно, поддерживали» совладелец строительной компании «Балтийский монолит» Аркадий Буравой, которого издание называет его деловым партнером, и глава Сбербанка Герман Греф. АBC также пишет, что Петров «напрямую связан» с совладельцем Evraz Group Александром Абрамовым, основателем «Трансмашхолдинга» Искандером Махмудовым и владельцем «Русала» Олегом Дерипаской.

«Спекуляции о возможных связях Олега Дерипаски с Петровым не имеют ничего общего с реальностью», — заявила РБК пресс-секретарь по работе с международными медиа компании «Базовый элемент», владельцем которой является Дерипаска.

По версии следствия, подозреваемые с 1996 года занимались в Испании легализацией средств, полученных от преступной деятельности, и контролировали тамбовскую и малышевскую криминальные группировки через посредников и подчиненных лиц. Кроме того, от налогообложения были укрыты активы не менее чем на €20 млн.

В 2008 году деятельность подозреваемых в Испании была прекращена в результате полицейской операции «Тройка». Петров был арестован, но в 2010 году выпущен под залог, а в 2012 году получил разрешение на временный выезд в Россию, также как и еще один подозреваемый Леонид Христофоров. Обратно, как писала газета «Коммерсантъ», они не вернулись, направив в Испанию медицинские документы о плохом состоянии своего здоровья. В связи с этим испанские власти объявили их в розыск, как и еще 12 других фигурантов дела. Суд над остальными подозреваемыми предположительно начнется уже в текущем году.

Испанское агентство Europa Press, сообщая о завершении предварительного следствия, приводит полный список фигурантов дела. В нем, помимо Петрова и Христофорова, указаны Александр Малышев, Елена Петрова, Юрий Саликов, Марлен Саликова, Светлана Васильева, Юлия Ермоленко, Владислав Матусович, Диана Гиндин, Андрей Маленкович, Олена Бойко, Ольга Соловьева, Михаил Ребо, Ильдар Мустафин, Леокадия Мартин, Игнасио Педро Уркихо, Ирина Усова, Жанна Гавриленкова, Вадим Романюк, Антонио де Фортунь, Франсиско Оканья, Кирилл Юдашев, Леонид Хазин, а также два испанских юриста Хуан Антонио Унтория и Хулиан Хесус Ангуло.

Тамбовские нашлись на родине

Сбежавшие из Испании "авторитеты" обосновались в Санкт-Петербурге

Сотрудники Национального бюро Интерпола в России установили местонахождение авторитетных предпринимателей Геннадия Петрова и Леонида Христофорова, которые скрылись от правосудия в Испании. Инициаторам розыска их не выдадут, но за отмывание денег и участие в преступном сообществе их могут осудить и в РФ.

Леонид Христофоров, Геннадий Петров и его супруга попали в поле зрения правоохранительных органов Испании еще четыре года назад. Летом 2008 года испанские спецслужбы провели масштабную операцию "Тройка", позже подаваемую испанскими властями как ликвидацию тамбовского преступного сообщества. В операции, которой руководил судья Бальтасар Гарсон, приняли участие более 300 сотрудников местных правоохранительных органов. Результатом "Тройки" стало задержание авторитетного бизнесмена Александра Малышева и людей из его близкого окружения, в том числе Геннадия Петрова и Леонида Христофорова.

"Авторитетов" заподозрили в причастности к отмыванию денег, полученных в России от афер с возмещением НДС и незаконных банковских операций, подделке документов и уклонению от уплаты местных налогов. Поводом для проведения "Тройки" послужили материалы проверки деятельности предприятий Геннадия Петрова, через которые, как считает испанская полиция, отмывались деньги.

Следствие затянулось на несколько лет. А в 2010 году Леонид Христофоров и Геннадий Петров были освобождены под залог в размере €300 тыс. и €600 тыс. соответственно. На следующий год испанские власти дали Геннадию Петрову разрешение на визит в Россию, чтобы встретиться с матерью. Из этой поездки бизнесмен дисциплинированно вернулся обратно. В апреле 2012 года Геннадий Петров и его супруга, а также Леонид Христофоров получили от испанских властей разрешение еще раз отправиться в Россию — на этот раз для прохождения лечения. Однако в оговоренные сроки никто из них обратно не вернулся. При этом они уведомили испанские власти о своем плохом самочувствии, подтвердив слова медицинскими документами.

Испанская прокуратура российским "больничным" не поверила и подала ходатайство в Национальный суд о заочном аресте беглецов. Суд ходатайство удовлетворил и выдал международный ордер на розыск и арест Геннадия Петрова, его супруги Елены и Леонида Христофорова. Правоохранительные органы Испании обратились за помощью к российским коллегам. Сотрудники отдела Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области спустя три месяца сумели разыскать всех фигурантов испанского дела. Как установили полицейские, супруги Петровы проживают в Санкт-Петербурге на 2-й Березовой аллее, а Леонид Христофоров обосновался в элитном поселке Репино Курортного района Петербурга. Но задерживать российских граждан полицейские не стали, а ограничились лишь уведомлением инициатора розыска. Россия в соответствии с Конституцией своих граждан Испании выдать не может. Однако если Испания передаст их дела в РФ, то она сама может привлечь их к уголовной ответственности. Все эти вопросы будут решаться на уровне генпрокуратур двух стран.

Леонид Христофоров получил известность еще в начале 2000-х годов во время процесса по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Он дал свидетельские показания против группы Юрия Колчина, осужденного горсудом Петербурга за техническую организацию преступления. Леонид Христофоров рассказал, как продал одному из членов группы Юрия Колчина пистолет-пулемет "Аграм", из которого была убита Галина Старовойтова. Имя Геннадия Петрова стало публичным уже после операции "Тройка" — европейские СМИ называли его одним из лидеров тамбовской ОПГ. В то же время, как рассказывал "Ъ" адвокат Сергей Афанасьев, представляющий интересы авторитетного бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина), которого правоохранительные органы считают главарем тамбовских, бизнесмен Петров не проходит ни по одному уголовному делу, связанному с его клиентом.

http://realty.newsru.com/article/31aug2015/putin_malaga